El ejecutivo, que tiene una vasta trayectoria en el sistema financiero británico, llegó este fin de semana al país y entre hoy y mañana se reunirá con funcionarios y sectores de la sociedad civil para ponerse al tanto de la situación local, luego de que el país aprobara con lo justo el examen del GAFI en 2007.
Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que Sassoon tiene programado un almuerzo con el ministro de Economía, Martín Lousteau; la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, y la secretaria de Justicia, Marcela Losardo (ya que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos humanos, Aníbal Fernández, viajó a una conferencia sobre drogas en Viena), entre otros funcionarios.
En el encuentro se le explicará el cronograma de la agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobada el año pasado.
De esa agenda, lo más relevante para este año en materia legislativa es la propuesta de reforma de la ley sobre lavado, para que la UIF sólo se ocupe de analizar los casos de incrementos patrimoniales, que no estén justificados. Además, se avanzará en el control de los fondos fiduciarios y del sector inmobiliario, en sintonía con los registros que ya lanzó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Reclamo internacional
Lavado de dinero: piden más controles locales
El presidente del GAFI se reunirá hoy con funcionarios
LANACION.com | Economía | Lunes 10 de marzo de 2008
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