Mediante la utilización de empresas que están al borde de la quiebra y sociedades fantasma, las cuevas ofrecen a sus clientes la posibilidad de canalizar cheques a través de cooperativas, laboratorios, mutuales y algunos establecimientos agropecuarios que gozan de exenciones impositivas.
La existencia de las cuevas fue puesta nuevamente en el tapete la semana pasada por Santiago Montoya, director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que denunció que en el consulado de Guinea-Bissau funcionaba una organización que era utilizada por empresas para derivar fondos no declarados.
"No se puede permitir que resurjan este tipo de situaciones, que implican un negocio ilegal que le quita recursos al Estado", aseguró Montoya, cuando presentó un plan para reforzar la recaudación impositiva provincial.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), afirmaron que también tienen puesta la mira en las cuevas financieras y que durante los últimos seis meses se han iniciado al menos cinco causas penales contra organizaciones de este tipo.
El caso del consulado de Guinea-Bissau ya había sido denunciado a la Justicia y la causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart, que investiga la causa Skanska y que también comenzó a indagar la pista de las operaciones financieras que se realizaban en la oficina del pequeño país africano.
Además de las maniobras que permiten evadir el pago de impuestos al cheque, IVA y ganancias, las cuevas incorporaron una nueva modalidad que les permite obtener beneficios sin declarar por el 18% mensual, en dólares.
Según dos agentes de Bolsa consultados por LA NACION, la maniobra se conoce en el ambiente bursátil como "contado líquido" y consiste en comprar bonos en el mercado argentino, pagarlos en pesos y venderlos en los Estados Unidos, en dólares. Los operadores solicitan que el dinero de la venta de esos títulos se deposite en cajas de seguridad de distintos bancos de los Estados Unidos.
El caso Skanska
"Así, se sacan divisas del país porque el dinero se guarda en los Estados Unidos, no se pagan impuestos y los operadores ganan el 1,8 por ciento en dólares por cada transacción. Para evitar llamar la atención de la AFIP, cada cueva realiza no más de diez operaciones mensuales y obtiene una ganancia del 18 por ciento de todo el movimiento que se hizo en un mes", explicó un veterano operador de la City.
Una de las sociedades de Bolsa que estuvieron en la mira de la Justicia por el caso Skanska fue Money Market. En esta empresa terminaron algunos de los cheques emitidos por la constructora sueca para pagar sobornos a funcionarios del Gobierno. En esa firma, se negociaron, luego de varios endosos, 19 cheques por 528.379 pesos, que habían sido emitidos por algunas de las empresas a las que Skanska les pagó por trabajos inexistentes.
La sociedad, que funcionaba en Sarmiento y Esmeralda, en el microcentro porteño, fue allanada el año pasado por el juez López Biscayart, que secuestró los cheques. El propietario de la empresa declaró como testigo ante el magistrado y aseguró que no tuvo nada que ver con Fulvio Madaro, ex presidente del Enargas.
No obstante, al revisar las actividades de la empresa allanada, los investigadores judiciales descubrieron vínculos con un establecimiento agropecuario: El Zonda. Dicha firma aparecía en la mira de los auditores de un banco de primera línea de la City porteña, debido a que los 170 millones de pesos que pasaron por sus cuentas el año pasado no coincidían en nada con su facturación.
También llamó la atención de los investigadores el hecho de que el dueño de la sociedad de Bolsa vinculada con la causa Skanska figuraba como titular de otras tres organizaciones financieras, una agencia de cambio, una constructora y una compañía que explota un hotel en El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Investigan las "cuevas" en la City
Calcula la AFIP que a través de las principales casas del microcentro se evaden $ 3 millones diarios
lanacion.com | Economía | Martes 17 de marzo de 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario